Normativa de blanqueo de capitales

  • Asesoramiento integral a la normativa de Blanqueo de Capitales
  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente.
  • Auditorías externas.